清华紫光股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议,于2001年3月16日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事7名实到7名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、 通过《2000年度董事会报告》

二、 通过《2000年度总裁工作报告》

三、 通过《2000年年度报告》正文及其摘要

四、 通过《2000年度财务决算报告》

五、 通过《2000年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利润83,323,573.40元,按10%提取法定盈余公积金8,332,357.34元,按10%提取法定公益金8,332,357.34元,加上年初未分配利润43,410,963.09元和盈余公积金转入的65,253.54元,减去转作股本的普通股股利12,880,000元后,可供股东分配的利润为97,255,075.35元。

2000年度利润分配预案为:以2000年末公司总股本20,608万股为基数,按每10股派现金3元(含税)向全体股东实施利润分配,共计派送现金61,824,000.00元。未分配利润尚余35,431,075.35元,结转以后年度进行分配。

六、 通过关于续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机构的议案

七、 通过《2001年度预计利润分配政策》

1.公司2001年度至少分配股利一次,分配时间在2001年中期或年度结束后;

2.公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配,分配比例不低于30%;

3. 股利分配拟采用派发现金或送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比例不低于40%。

公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

八、 同意公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3亿元,其中包括贷款、保函、承兑汇票等,授信额度有效期为一年。

九、 同意公司向中国银行北京分行申请综合授信额度5亿元,其中包括各类贷款、保函、信用证等,授信额度有效期为一年。

十、 同意公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度15亿元,其中包括各类贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证等,授信额度有效期为一年。
以上预案需经2000年度股东年会审议通过。

十一、 公司2000年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

 


清华紫光股份有限公司
董 事 会
2001年3月20日