清华紫光股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨召2000年度股东年会的通知

清华紫光股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议,于2001年4月23日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到七名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决,会议作出如下决议:

一、同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务,提议增补萧灼基先生为公司独立董事,并提交股东大会审议。

二、通过关于公司2000年度股东年会召开时间和会议议题的议案

1、会议时间:2001年5月25日(星期五)上午9时整(会议签到时间为上午8:30-9:00时)

2、会议地点:清华大学紫光大楼327会议室

3、会议议题:

(1)审议《2000年度董事会报告》

(2)审议《2000年度监事会报告》

(3)审议《2000年度总裁工作报告》

(4)审议《2000年年度报告》正文及其摘要

(5)审议《2000年度财务决算报告》

(6)审议《2000年度利润分配预案》和《2001年度预计利润分配政策》

(7)审议关于续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机构的议案

(8)审议公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3亿元的议案

(9)审议公司向中国银行北京分行申请综合授信额度5亿元的议案

(10)审议公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度15亿元的议案 以上议题的相关公告已刊登于2001年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(11)审议关于调整和变更部分募集资金使用项目的议案 相关公告已刊登于2000年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(12)审议增补萧灼基先生为公司独立董事的议案

4、出席会议人员:

(1)截止2001年5月16日下午3点深圳证券交易所收盘后,在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。

5、会议登记事项:

(1) 登记手续:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记;个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

(2) 登记时间:2001年5月21、22日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

(3) 登记地点:清华大学紫光大楼601室公司证券投资部

(4) 联系地址及联系人:
联系地址:清华大学紫光大楼601室公司证券投资部
邮政编码:100084
联系人:齐联、张蔚、肖春蕾
电话:010-62770008
传真:010-62770880

6、 其他事项:

会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
              

清华紫光股份有限公司
董事会
2001年4月24日

附:

独立董事候选人简历

萧灼基先生1933年12月诞生于广东省汕头市,1959年中国人民大学经济系研究生毕业。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长、《经济界》杂志社社长、主编。主要著作:《萧灼基选集》、《重新认识社会主义》、《谈股论金》、《恩格斯传》、《马克思青年时代》等专著12部,发表论文数百篇。改革开放以来,萧灼基发表一系列创新观点,其中主要有"国有经济两权分离论"、"价格运行弹性论、"公有制与市场经济兼容论"、"证券市场与社会主义适应论"等,在学术界和实际经济活动中发生很大影响。先后获首届孙冶方经济学奖、首届陈岱孙优秀经济学著作奖、全国改革开放优秀论文"金三角"奖、北京市改革十年优秀论文奖、北京市优秀党课(报告)一等奖、北京大学首届优秀科研成果奖等。萧灼基兼任的主要学术职务有:全国马列经济学说史学会副会长、全国《资本论》研究会理事、全国城市经济学会理事、全国市场经济研究会常务理事、全国城市金融学会常务理事;中山大学、华南师大、西南财大、西北大学、哈尔滨工大、中南大学、国防大学等校兼职教授等。

授 权 委 托 书

兹全权委托           (先生/女士)代表本人(本单位)出席清华紫光股份有限公司2000年度股东年会,并代为行使表决权。

委托人签名:                     委托人身份证号码:
委托人持股数:                   委托人证券帐户号码:
受托人姓名:                     受托人身份证号码:
受托人签名:                     委托日期及期限:

股 东 登 记 表

截止2001年5月16日,本人(本单位)持有清华紫光股份有限公司股份,兹登记参加公司2000年度股东年会。

姓名或名称:                     证券帐户号码:
持股股数:                       出席会议人员姓名:
股东签名(或盖章):             出席人身份证号码:

                                                    2001年  月  日